ABD federal savcıları, Prince Holding Group Başkanı Chen Zhi (Vincent Zhi) hakkında elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla dava açtı. Soruşturma kapsamında mahkeme, mağdur tazminatlarının karşılanması amacıyla 127.271 Bitcoin’e el koydu.
ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Chen Zhi ve bağlantılı kişi ya da kuruluşların, dijital varlıklar üzerinden çok uluslu bir dolandırıcılık ağı kurdukları ve yasa dışı yollarla elde edilen gelirleri kripto para aracılığıyla akladıkları iddia edildi.
El konulan 127.271 Bitcoin’in güncel piyasa değerinin yaklaşık 8 milyar doları bulduğu belirtildi. Yetkililer, bunun ABD tarihinde tek seferde el konulan en büyük dijital varlık miktarlarından biri olduğuna dikkat çekti.
Savcılar, Chen Zhi’nin başında bulunduğu Prince Holding Group’un bazı finansal işlemlerinin sahte yatırım fonları ve paravan şirketler aracılığıyla yürütüldüğünü, bu yolla binlerce yatırımcının mağdur edildiğini öne sürdü.
Chen Zhi’nin avukatları ise suçlamaları reddederek, “Müvekkilimiz tüm ticari faaliyetlerini yasal çerçevede sürdürmüştür. ABD makamlarının iddiaları asılsızdır.” açıklamasında bulundu.
Mahkeme sürecinin önümüzdeki haftalarda başlaması bekleniyor.
